海南瑞泽:董事会第十五次汇合点瞬间次汇合点公报

    保险的法典:002596           保险的缩写词:海南瑞泽         公报编号:2012-044

海南瑞泽建筑材料股份股份有限公司

董事会第十五次汇合点瞬间次汇合点公报

公司和尽量的董事抵押权新闻报告的真实满意的、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或伟大的忽略。

海南瑞泽建筑材料股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)瞬间届董事会第十五次汇合点于 2012 年 9 月 3 日以新闻报告办法和全挂在脸上办法印制的广告入席董事及相互关系列席参谋的,这是2012年9月8日在公司汇合点室举行的。。汇合点由董事会主席张海邻绅士搜集某事物。,汇合点应由9名董事会会员列席。,董事会9名会员,导演张海邻、一种新的无效的、常静、于清池、白静、毛慧青列席现场汇合点,导演冯素强、冯儒、方天亮是在外边月动差,经过交流关注汇合点,公司监事和高级管理参谋的列席了汇合点。。汇合点适合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽建筑材料股份股份有限公司条例》的规则。

董事会的恮思索,一致经过以下法案

在附近使成为质押抵押品的打手势的尊敬和经过。

公司瞬间届董事会第十三个一组汇合点和2012年第四次暂时合股大会尊敬同意公司申请表格发行鱼鳞不超过人民币亿元(含亿元)的建立互信关系(以下缩写词“现期建立互信关系”),并授权证董事会决定和应付:“在法度、法度容许的变化,鉴于公司和在市场上出售某物的特别情况,发行建立互信关系的详细发行使突出和复习、现期发行的对准,包含但不限于指定的的营业额和集料、建立互信关系术语、建立互信关系货币利率及其决定办法、建立互信关系术语、发行时期、即使租购、发行学时和发行鱼鳞、互联网网络接入下的派遣比、赔偿条目和赔偿条目即使不漏水、评级应付、决定与保险的涉及的事项、利钱归还的术语和办法、偿债抵押品应付、资产筹措的详细目的和鱼鳞、把合股放在公司的详细应付、发行上市网站涉及成绩及安宁相互关系事项。”

董事们一致认为:为建立互信关系试图一只信誉背叛,同意将持相当多的琼海瑞泽固结成的派遣股份有限公司(以下缩写词“琼海瑞泽”)100%的股权和三亚变缓和新建筑材料股份有限公司(以下缩写词“三亚变缓和”)100%的股权向现期建立互信关系持有人设定质押抵押品。公司将经过法度上的针对性例行公事将合法拥相当多的上述的股权作为质押物出质给尽量的建立互信关系持有人来举行质押抵押品。质押术语自现期建立互信关系吸引中国保险的人的监督管理委员同意并应付完发行之日起计算,直至发行建立互信关系的日期,如公司的提早还款,话说回来质押期提早使臻于完善。。上述的两家全资分店 100%股权评价值在表面之下未归还的这次建立互信关系基金及一年的期间利钱数量  倍的教派,海林张、冯活灵、一种新的无效的则愿以其各自持相当多的本效用别离为 1200万股、1200万股、600万股为本公司抵押品。。

本公司来访广发保险的股份股份有限公司作为质押代理人。,详细股权质押例行公事董事会授权证公司保险的事务代表依照乡下相互关系法度法规及规则应付。

开票成功实现的事:9票同意,0票支持,0票弃权。

特别地颁布发表。

海南瑞泽建筑材料股份股份有限公司

董事会

二〇略年菊月十日

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